Амнистия Капиталов

Zaman. · February 2, 2018

Количество сидящих по тюрьмам предпринимателей в РФ возрастает, а российская экономика продолжает искать заветное дно. (с)

https://www.youtube.com/watch?v=B9CEGKK1aRc

Zaman. · February 4, 2018

По второму кругу: чем новая амнистия капитала будет отличаться от прежней

Обещанная президентом амнистия капиталов продлится до марта 2019 года. Она будет эффективнее предыдущей из-за начавшегося обмена налоговой информацией между странами, считают эксперты

Второй этап амнистии капиталов должен стартовать 1 марта 2018 года и продлиться до 28 февраля 2019 года, следует из внесенного в Госдуму в среду, 31 января, пакета законопроектов. Эти проекты подготовлены для реализации инициатив президента Владимира Путина, озвученных им в декабре.

Авторами поправок к первой и второй частям Налогового кодекса выступили депутаты Андрей Макаров (глава комитета по бюджету и налогам), Анатолий Аксаков (глава комитета по финансовым рынкам), Павел Крашенинников (глава комитета по госстроительству и законодательству) и Алексей Диденко. Пакет законопроектов поддерживается правительством, сообщил журналистам Макаров в среду после дополнительного заседания Совета Госдумы.

Поправки в Налоговый кодекс предусматривают налоговую амнистию по возврату капиталов, а поправками в Уголовный кодекс предлагается освободить декларантов зарубежных счетов и активов от ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. Госдума планирует рассмотреть пакет 7 февраля в первом чтении, а спустя два дня, 9 февраля, уже принять его во втором и третьем чтениях.

По сути, это продление действия прошлого закона, говорят эксперты, но теперь критерии прописаны четче, а у бизнеса больше стимулов воспользоваться амнистией.

Что было в прошлом законе?

Первый закон — «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках» — был принят в 2015 году. Согласно ему любой россиянин мог раскрыть информацию о принадлежащем ему имуществе и счетах в иностранных банках без каких-либо дополнительных платежей и налогов. В обмен он получал освобождение от уголовной (по ряду экономических составов), административной и налоговой ответственности, связанной с приобретением и использованием таких счетов и активов. Задекларировать можно было недвижимость, транспорт, акции и доли участия в компаниях. Денежные средства в этом списке не значились (то есть в информации о банковском счете не нужно было указывать сумму денег на нем).

Еще одним законом в рамках кампании по возвращению капиталов в Россию стал закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Согласно этому закону с 1 января 2015 года россияне обязаны декларировать свое участие в иностранном бизнесе и платить налоги с дохода от него. При условии ликвидации КИК до 31 декабря 2017 года ее собственник освобождался от уплаты НДФЛ в России за имущество, полученное в ходе закрытия компании (но, если от такой компании получены деньги, налог нужно уплатить).

Изначально планировалось, что действовать амнистия капиталов будет до 31 декабря 2015 года, но затем срок был продлен на полгода. К концу этого срока амнистией воспользовались 7,2 тыс. человек, сообщил в среду, 31 января, журналистам Макаров.

Законопроекты поступили в Минфин России, сообщил РБК представитель ведомства. «Мы готовим проект положительного заключения правительства РФ на законопроект по внесению изменений в Налоговый кодекс и проект положительного отзыва на законопроект по декларированию. Надеемся, что федеральные органы исполнительной власти — соисполнители и правительство — нас поддержат», — говорится в сообщении ведомства.

Новая амнистия что-то меняет?

Новые законопроекты, по сути, продлевают действие прошлых. Но порядок действий в новых законопроектах прописан четче, считает юрист BGP Litigation Екатерина Власова, а условия лучше, чем в прошлой деофшоризационной кампании.

«Во многих юрисдикциях весьма сложная процедура ликвидации. В частности, мы столкнулись с тем, что на Кипре местные госорганы были завалены заявлениями от российских резидентов, которые хотели ликвидировать там свои компании. И если российские резиденты — физические лица пожелали в прошлом году ликвидировать свою компанию, то просто не успевали это сделать в срок до 31 декабря 2017 года. В связи с этим продление срока «льготной ликвидации» — это очень важное решение», — сказал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов, участвовавший в обсуждениях законопроектов.

Сроки «безналоговой» ликвидации КИК продлеваются до 1 марта 2019 года, указывает Власова. Важно, что теперь НДФЛ не будут облагаться и денежные доходы, полученные в ходе ликвидации КИК.

Зачем нужна обратная сила?

Сейчас в Налоговом кодексе записано, что от НДФЛ освобождается только имущество (по его стоимости), полученное физлицом от ликвидированной иностранной компании. А теперь под освобождение подпадают и денежные средства. Это хорошая новость, к тому же этой норме придается обратная сила, отмечает руководитель практики налоговых споров «МЭФ-Аудит PKF» Александр Овеснов. «Это значит, что теоретически ею могут воспользоваться и декларанты по предыдущей амнистии, если такие денежные средства были получены ими после 1 января 2016 года. Такое решение представляется справедливым, поскольку лица, воспользовавшиеся условиями амнистии ранее, не должны находиться в худшем положении, чем те, кто не сделал этого первоначально», — считает Овеснов.

Сегодня невозможно задекларировать доходы, которые были получены в 2016 году, говорит заместитель руководителя налоговой практики «НАФКО-Консультанты» Максим Волобоев. Поправки продлевают действие амнистии на налоговые периоды 2017 и 2018 годов, за которые надо отчитаться до 2019 года. Прошлая налоговая амнистия касалась правоотношений, которые возникли до 1 января 2016 года. Если не распространить действие новой амнистии на 2016 год, то этот налоговый период может подпасть под налоговые, административные и уголовные санкции, объясняет Волобоев.

Что будет с теми, кто уже заплатил НДФЛ с денег, полученных от КИК?

«Предусматривая на будущее такую норму, нужно было придать ей обратную силу, чтобы не наказывать тех, кто уже вернул деньги в страну и уже заплатил с них 13%», — говорит Орлов. По его словам, это скорее нужно считать не дополнительной льготой, а «исправлением ошибок предыдущего законодательства».

Налог на доходы физических лиц является федеральным налогом, который уплачивается в бюджеты регионов. Возвращение из бюджетов уплаченного НДФЛ может стать выпадающим доходом, признает Орлов. «Однако эта сумма не сопоставима с выгодой, которую получит государство, обеспечившее условия для возврата капитала. Вряд ли речь идет о сумме больше одного миллиарда рублей», — говорит он.

Такого же мнения придерживается один из авторов законопроекта Анатолий Аксаков. По его словам, потери от выпадающих доходов будут минимальны и уступят полученной выгоде.

Нет ли конфликтов поправок с жестким валютным законодательством?

Старший налоговый менеджер IPT Group Илья Бурцев видит в возможности безналогового получения денежных средств в результате ликвидации иностранной компании основной «подводный камень» поправок. «Сложность заключается в том, что зачисление денежных средств от иностранной компании в результате ликвидации на счет физлица, открытого в зарубежном банке, скорее всего, потребует внесения изменений в недавно уже измененное законодательство о валютном регулировании — сейчас такая валютная операция прямо не поименована как разрешенная», — указывает Бурцев.

Исходя из действующего законопроекта полученные на зарубежный счет валютного резидента России денежные средства от ликвидируемой компании будут освобождаться от налогообложения по НДФЛ, но остается риск нарушения валютного законодательства (штраф от 75 до 100% от зачисленной суммы), утверждает он.

Что еще нового есть в поправках?

Как отметил Макаров, внесенный пакет законопроектов учитывает предложения бизнес-сообщества. В частности, предпринимателям будет предоставлена возможность задекларировать уже закрытые счета и компании (данной нормы не было в первом законе об амнистии капиталов). В декларации можно будет указать счета и вклады в зарубежных банках, открытые по состоянию на 1 января 2018 года, а также зарубежные счета, открытые до 1 января 2018 года и закрытые на дату подачи декларации, следует из законопроекта.

В законопроекте также предлагается освободить от штрафов за нарушение сроков подачи уведомлений о КИК, если эти уведомления будут поданы одновременно со специальной декларацией о зарубежных активах и счетах, отмечает Власова.

Сейчас спецдекларацию можно подать только в налоговый орган по месту жительства или пребывания. На новом этапе амнистии декларацию можно будет подать в любой налоговый орган. Предполагается также предоставить право на повторную подачу специальной декларации тем, кто уже отчитался во время первого этапа декларирования, говорит Овеснов, причем такая новая декларация не должна считаться уточнением ранее поданной. «Другими словами, для предыдущих участников амнистии появляется возможность дополнительно задекларировать свои активы, которые по каким-то причинам не были ими указаны в первоначальной декларации», — объясняет он.

Еще одно нововведение — предлагается установить, что амнистия не распространяется на налоги, подлежащие уплате физлицами в отношении прибыли или имущества КИК, в том числе заявленных. «Если заявленная КИК не будет ликвидирована, с ее доходов и имущества необходимо будет уплачивать налоги в общем порядке», — указывает Овеснов.

Будет ли новая амнистия успешнее прошлой?

Новая амнистия будет успешнее предыдущей, считает Власова. «В отличие от 2015 года сейчас порядок декларирования активов и иностранных компаний урегулирован и расписан гораздо четче», — говорит юрист.

С момента предыдущей «амнистии» произошли масштабные перемены в международном налогообложении, говорит Овеснов. «ФНС России подписала несколько международных соглашений, предусматривающих автоматический обмен финансовой и налоговой информацией. Количество стран, осуществляющих налоговый обмен, стремительно растет, и даже такие «классические» офшорные территории, как Британские Виргинские острова, уже подтвердили готовность участвовать в обмене», — напоминает он. Эта амнистия капитала будет воспринята представителями бизнеса более внимательно, чем предыдущая, предполагает эксперт.

Бизнесменам выгоднее сэкономить и воспользоваться амнистией и безналоговой ликвидацией, чем ждать, пока налоговые органы сами получат информацию и начнут выписывать штрафы, подытоживает Власова.

По словам автора законопроекта Андрея Макарова, принятие этих поправок позволит защитить российский бизнес и российских граждан в рамках того обмена, который сейчас идет между налоговыми службами. Он отметил, что все материалы по законопроектам направлены в FATF (Международная группа финансовых действий по борьбе с отмыванием доходов). «Все амнистии любая страна должна согласовывать с FATF, это очень важный момент борьбы с отмыванием денег», — указал Макаров, отметив, что предыдущий текст также согласовывался с FATF.

Еще один соавтор проекта, Павел Крашенников, подчеркнул, что «поправка в Уголовный кодекс говорит о том, что возврат капиталов преследоваться не будет». «Сейчас самое время возвращаться», — сказал он.

Zaman. · February 5, 2018

Кремль не дал беглым бизнесменам гарантий безопасного возвращения

Ольга КузьменковаБи-би-си, Лондон

Президент Владимир Путин не будет автоматически гарантировать освобождение от уголовного преследования российским бизнесменам, желающим вернуться на родину. Запрос будет перенаправлен "соответствующим службам", которые имели вопросы к таким предпринимателям, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее заявлял, что он готовит для президента Владимира Путина список бизнесменов, которые скрываются в Великобритании от уголовного преследования, и попросит для них разрешения вернуться в Россию при условии, что они возместят причиненный ущерб.

Этот список Титов уже передал президенту. В нем - российские бизнесмены, проживающие в США, Великобритании, ОАЭ, а также на Украине и на Кипре. Их имена не раскрываются, сообщала ранее Русская служба Би-би-си.

В ближайшее время будет подан еще один список. В него войдет "не меньше десятка" бизнесменов из Великобритании. Предприниматели должны подать формальные обращения к бизнес-омбудсмену, после чего по их делам будут сделаны экспертные заключения, сказал Русской службе Би-би-си Дмитрий Григориади, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в розыске.

"Не прерогатива президента"

"Пока мы узнали об этом из сообщений СМИ в администрации президента, и пока мы такого письма или обращения Бориса Титова не видели", - сказал Дмитрий Песков журналистам 5 февраля.

"Конечно же, речь идет о гражданах России, о предпринимателях. Кто-то из них в ладах с законом. Кто-то не в ладах с законом. Тем более, что мы знаем, что Лондон - это место где живет много людей, которые не в ладах с законом в нашей стране", - сказал Песков, отвечая на вопрос Би-би-си.

"Поэтому говорить о каких-то гарантиях президента... Наилучшей гарантией является действующее законодательство Российской Федерации. И в данном случае - это не прерогатива президента", - продолжил он.

Он добавил, что если такое письмо поступит, то оно "будет рассмотрено и наверняка ... перенаправлено соответствующим службам, органам, которые или имели вопросы к этим гражданам. Или имеют до сих пор", - сказал Песков.

Таким образом, Кремль не стал открыто поддерживать инициативу Титова. Григориани на это сказал Русской службе Би-би-си, что письменное обращение к президенту подается не для того, чтобы добиться гарантий для бизнесменов, находящихся за рубежом.

"Мы же не говорим "ребят, возвращайтесь", мы помогаем защищать права - где-то это получается, где-то нет", - сказал Григориани, подчеркнув, что речь не идет о предоставлении бизнесменам гарантий безопасного возвращения в Россию.

"[Преследование бизнесменов] - это очень часто региональные конфликты. Дела часто бывают приостановлены. Иногда речь идет о делах, где силовики, преследовавшие бизнесменов, уже не занимают своих должностей, потому что их самих посадили, или они, например, умерли, - говорит он. - А дела формально есть. Обращение к президенту - это возможность обратить внимание на эти истории и их возобновить".

Реакция Пескова, по мнению Григориани, не сможет свести инициативу на нет. "Мы же никогда не пишем "Владимир Владимирович, вмейшатесь", мы просим внимания - чтобы обращение было с резолюцией направлено в проверяющий орган, генпрокуратуру".

Встреча в Лондоне

В субботу, 3 февраля Титов провел в Лондоне встречу с российскими предпринимателями, которые в разное время покинули Россию. Встреча прошла в культурном центре "Пушкинский дом" и длилась три с половиной часа. На ней присутствовали около четырех десятков человек.

В их числе совладелец холдинга "Марта" Георгий Трефилов, пензенский предприниматель Алексей Шматко, бывший владелец банка "Траст" Илья Юров, основатель "Евросети" Евгений Чичваркин, бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, сооснователь компаний "Mr Doors" Максим Валецкий, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, соратник Алексея Навального Владимир Ашурков, лидер общественного движения "Говорите громче!" Андрей Сидельников.

Помимо нескольких бизнесменов на встречу пришли живущие в Лондоне русские общественные деятели.

Открыто о желании вернуться в Россию заявил Локтионов.

Некоторые из присутствующих на встрече со скепсисом восприняли предложение Бориса Титова вернуться в Россию, объяснив, что российские проблемы носят политический характер. Евгений Чичваркин, к примеру, обвинил его в том, что тот боится назвать президента Путина главным препятствием на пути возвращения российских бизнесменов в Россию.

Zaman. · February 10, 2018

Куда утекают деньги или как вернуть капитал в Азербайджан

Э.РУСТАМОВА

Процесс возврата активов в азербайджанскую юрисдикцию очень сложный и требует принятия ряда мер. Об этом заявил в интервью с Echo.az банковский эксперт, директор юридической фирмы «Акрам Гасанов и партнеры», член Коллегии адвокатов Азербайджана Акрам Гасанов.

«В частности правительство должно обратиться к азербайджанскому бизнесу о необходимости вернуть активы и капиталы в юрисдикцию Азербайджана и объявить амнистию капитала,» — сказал эксперт.

Как подчеркнул Гасанов, в отличие от многих стран, в Азербайджане очень сложно понять, какие компании принадлежат офшорам.

«Дело в том, что в нашей стране информация о владельце компании является коммерческой тайной. Раньше такая информация была доступна, но несколько лет назад ее внесли в список коммерческой тайны. Поэтому очень сложно выяснить такие сведения, если, конечно, сама компания не захочет огласить своих владельцев. Замечу, что информация о владельце юридического лица не является коммерческой тайной», — говорит Акрам Гасанов.

«Во всем цивилизованном мире информация о владельце находится в открытом доступе. Даже в Интернете можно найти такую информацию. В то же время, если зайти на сайт, например, Минналогов АР, то можно найти сведения, когда была создана компания, какой уставной капитал, кто директор, но нет информации о владельце. Такого быть не должно, в том числе потому, что это ведет к офшоризации,» — обьяснил Гасанов.

«Скрывать информацию о владельце счетов это как раз таки свойственно офшорным зонам. Многие компании в Азербайджане являются офшорными, но мы не знаем, кто за ними стоит, сколько их точно. Естественно, они как азербайджанская компания платят налоги бюджету, но свой доход вывозят в офшорную страну. Международные компании и иностранные эксперты удивляются этому, так как весь мир борется с этой проблемой, а мы, наоборот, создали такие условия для сомнительных бизнесменов», — сказал Акрам Гасанов.

Эксперт также рассказал, как должен происходить процесс возврата активов в азербайджанскую юрисдикцию.

«Для начала отмечу, что надеюсь, что в течение своего очередного президентского срока, а я желаю победу Ильхаму Алиеву, он взялся за решение этого вопроса. В последнее время политика президента Ильхама Алиева по оздоровлению экономики и борьбе с коррупцией подсказывает, что у правительства есть в планах заняться вопросом возврата капиталов,» — отметил Гасанов.

«Кстати, на мой взгляд, перенос президентских выборов, в том числе, связан с тем, что власть уже не терпит отлагательство принятия срочных мер с подобными формами оттока капитала из страны. Для возвращения активов и капитала в Азербайджан, прежде всего, необходимо выяснить оффшорные компании. Для этого нужно информацию о владельцах компании сделать открытой. Общественный контроль играет не последнюю роль,» — сказал Гасанов.

«Кроме того, правительство должно обратиться к азербайджанскому бизнесу о необходимости вернуть активы и капиталы в юрисдикцию Азербайджана. Конечно, без амнистии капитала сделать это невозможно. Для этого нужно принять соответствующий закон, в котором будет говориться о том, что обладатели средств неясного происхождения, добровольно их задекларировавшие, не будут подвергнуты уголовному преследованию,» — говорит Акрам Гасанов.

«Владельцам достаточно сообщить налоговым органам, что у них есть банковский счет за рубежом, незадекларированный доход или компания. Вопрос об источнике заработка, естественно, отпадет. То есть, амнистия капитала позволит легализовать их зарубежные активы. Но, кто не сделает этого, тот получит «кнут». Амнистия капитала эффективно действует во многих странах,»- отметил эксперт.

По словам Гасанова, намного эффективней будет, если, помимо декларации активов и счетов, будут декларироваться и расходы, особенно это касается чиновников, многие из которых живут не на «белую» зарплату.

«Также деофшоризация не эффективна без независимых судов. В судебной системе Азербайджана обязательно нужно провести реформы. В этом вопросе речь идет о вере и доверии, если их нет, то никто не станет свои деньги возвращать в Азербайджан», — заключил Акрам Гасанов.

Напомним, что год назад Кабинет министров Азербайджана утвердил список офшорных зон, при регистрации в которых лица не смогут приобретать акции юридических лиц на рынке ценных бумаг страны.

Согласно решению Кабмина, в данный список вошли такие страны и территории, как Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские острова, Белиз, Острова Кука, Гренада, Мальдивы, Науру, Нидерландские Антильские острова (ныне Карибские Нидерланды), Панама, Самоа, Сент-Китс и Невис, Сейшельские острова, Теркс и Кайкос, Вануату и Американские Виргинские острова.

Таким образом, лица, зарегистрированные в этих офшорных зонах, не смогут быть акционерами юридических лиц, лицензированных на рынке ценных бумаг Азербайджана.

Zaman. · September 23, 2018

1 час назад, Alik36 сказал:

положение у нас станет очень когда олигархи наконец поймут и вернут в страну украденные миллиарды, на эти деньги откроют заводы и фабрики, когда правильно построят путь туризма

амнистия капиталов в нашем случае полностью исключена........

и на то есть веские причины

Alik36 · September 23, 2018

51 минуту назад, Zaman. сказал:

амнистия капиталов в нашем случае полностью исключена........

и на то есть веские причины

не согласен с вами .. это большая тема .. я пояснять её тут не буду .. но могу показать страны где амнистия капитала привела в сильному росту экономики и укреплению стран на уровне монолита которые разрушить не возможно .. первая страна Израиль .. вторая Англия.. третья США против этого аргумента противопоставить что то нельзя ..
повторюсь в сотый раз ...все вывезенные капиталы и строительство любых объектов за пределами Родины Азербайджана означает только и только - потерю капитала ..
аргумент только один ...как вы думаете чем занимаются все огромные штаты АНБ, ЦРУ, Моссад, ФБР , ГРУ, и сотни других ??? все они занимаются сбором инфы ...кто куда когда во сколько с кем вложил капитал и на что надеется .. для чего ?? )))))))))) ..да всё просто ...чтобы отобрать вовремя ..
единственное безопасное место вложения капитала это Родина , где ты родился где ты вырос где тебе дали первый хлеб где тебя когда то жалели и любили .. это Родина .. в данном случае Азербайджан ..а всё остальное это потеря и притом до последнего цента ..

Zaman. · September 23, 2018

6 минут назад, Alik36 сказал:

единственное безопасное место вложения капитала это Родина

беглым олигархам чуждо это понятие.....

и подавляющее большинство из них давно "обелило" свои капиталы на запасном аэродроме, а в АР их ждёт кича и отъём капитала

Zaman. · November 3, 2018

эту замечательную акцию властей постиг полный провал.

и не только в РФ.

заморозка счетов начинает брать обороты, с подачи американцев и британцев.

Zaman. · December 10, 2018

Для возвращения нелегально вывезенных средств, необходима амнистия капиталов

Для возвращения средств, незаконно вывезенных из Азербайджана, необходима их легализация посредством аминистии . B противном случае, эти средства могут быть конфискованы. Такое мнение в интервью программе "Cətin sual" ("Трудный вопрос") агентства Turan высказал банковский эксперт Акрам Гасанов.

Bопрос о судьбе таких средств актуализировался после скандала с арестом активов и недвижимости в Bеликобритании осужденного экс-главы ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) Джахангира Гаджиева.

На вопрос каков примерный объем средств, незаконно заработанных гражданами Азербайджана и в какие страны эти финансы инвестированы, Гасанов ответил, что назвать эти цифры очень сложно из-за отсутствия учета и прозрачности.

"Если учитывать только суммы, выведенные через МБА, то речь идет о десятках миллиардов. Bозможно, общий объем превышает 100 млрд. долларов", - сказал он.

Что касается вопроса где эти средства размещены, то ясно, что основная часть вложена в Западных странах. Но часть денег инвестирована в России, ОАЭ и Турции, считает эксперт.

Каким образом возможна легализация состояний, приобретенных незаконным путем? На этот вопрос Гасанов сказал, что надо принять специальный закон. Он должен гарантировать сохранность любого имущества после декларирования и регистрации. Естественно, с оплатой государству определенного налога.

При этом, владельцу не должен задаваться вопрос о происхождении данного имущества. Bсе развитые государства в свое время прошли через этот путь. B противном случае, вывезенный за рубеж нелегальным путем капитал может быть конфискован или будет служить экономике другой страны.

B то же время, эксперт сомневается, что все средства будут возвращены в Азербайджан.

Однако, если финансовая амнистия будет, то велика вероятность , что значительная часть средств вернется в Азербайджан.

B этом смысле, принятие закона об амнистиии капиталов будет играть решающее значение, отметил Гасанов. Но наряду с этим, надо провести кардинальные реформы нормативно-правовой базы, но самое главное - обеспечить независимость суда. Надо помнить, что инвестор вкладывает средства в те страны, где соблюдаются три принципа - неприкосновенность собственности, исполнение договоров и здоровая конкуренция, подчеркнул Гасанов.

Zaman. · February 11, 2019

Бегство капиталов. Фото: Вести Экономика

Чистый отток капитала из России в январе составил 10,4 млрд долларов

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе достиг 10,4 млрд долларов, что почти в 1,5 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из материалов Центробанка.

В январе 2018 года этот показатель составил 7,1 млрд долларов.

По предварительной оценке ЦБ, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе составило 11,8 млрд долларов, что меньше показателя аналогичного периода 2018 г. на 1,1 млрд долларов. Ключевую роль сыграло снижение экспорта товаров на фоне сокращения совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета платежного баланса.

Регулятор отмечает, что уровень профицита текущего счета платежного баланса обусловил замедление чистого кредитования остального мира частным сектором в начале года по сравнению с последним кварталом 2018 г.

Международные резервы России после возобновления покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила выросли на 1,9 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордные средства.

Zaman. · May 8, 2019

Скандал с отмыванием миллиардов евро. В Дании предъявлено обвинение экс-главе Danske Bank

Датская прокуратура предъявила бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену обвинение в причастности к одному из самых громких мировых скандалов с отмыванием денег. Об этом сообщает газета Borsen со ссылкой на адвоката самого Боргена. Financial Times со ссылкой на источник подтверждает, что Боргена обвиняют в том, что тот не смог предотвратить ряд сомнительных сделок.

Адвокат Питер Шрадик подтвердил также, что 12 марта в доме у Боргена был проведен обыск.

Глава Danske Bank увольняется из-за скандала с отмыванием денег из России

В отношении Danske Bank ведется расследование по подозрению в отмывании около 200 млрд евро, которые были проведены через эстонское отделение банка в период с 2007 по 2015 год. Подозрительные переводы шли из России и других бывших республик СССР.

Государственный прокурор Дании еще в ноябре предъявил банку предварительные обвинения в нарушении законов страны по борьбе с отмыванием денег, касающиеся его эстонского отделения.

Тогда же прокурор подчеркнул, что позже определит, будут ли предъявлены индивидуальные обвинения.

В сентябре, когда в ходе следствия выяснились масштабы подозрительных выплат, Борген ушел в отставку.

От отвечал за международные операции Danske Bank, включая Эстонию, в период с 2009 по 2012 год.

Инвесторы все еще ждут, какие потенциальные штрафы могут предъявить банку в связи с этим скандалом власти США и других стран.

Претензии к Danske Bank

В 2014 году финансовая инспекция Эстонии обнаружила в банке "систематические нарушения процедур контроля рисков": филиал, вероятно, не всегда знал, чьи деньги он проводил через свои счета, а также источник их происхождения.

После этого два года подряд Danske Bank переживал череду проверок и претензий. Он начал закрывать подозрительные счета в эстонском филиале, а в 2015 году полностью закрыл все счета нерезидентов.

В марте 2017 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, объединяющий журналистов из разных стран, рассказал новые подробности о схеме отмывания средств, получившей название "ландромат", или "молдавская схема". По его информации, при помощи молдавских судов из России с 2011 по 2014 годы вывели около 22 млрд долларов.

В феврале 2018 года датская газета Berlingske и британская Guardian сообщили, что в эстонском филиале Danske Bank, возможно, отмывались деньги "родственника Владимира Путина" и лиц, связанных с ФСБ. Пресс-секретарь российского президента тогда заявил, что "это не вопрос Кремля" и они не знают ничего об этом.

В сентябре 2018 года газета Financial Times со ссылкой на независимое расследование написала, что за один год через эстонское представительство Danske Bank было отмыто 30 млрд долларов из России и бывшего СССР.

Знакомый с расследованием человек говорил Financial Times: "От такой гигантской суммы в небольшом филиале захватывает дух. Такая огромная сумма не может там просто находиться, не вызывая вопросов".

Zaman. · June 2, 2019

Началась третья волна добровольной легализации зарубежных активов россиян: правила ужесточились

В России 1 июня стартовал третий этап амнистии капитала. До 29 февраля 2020 года физические лица смогут добровольно задекларировать свое имущество, активы, зарубежные счета и контролируемые иностранные компании в обмен на освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за налоговые и валютные нарушения, совершенные до 1 января 2019 года.

В отличие от первых двух этапов, теперь, чтобы активы попали под амнистию, их придется не только задекларировать, как раньше, но и вернуть деньги в Россию и перерегистрировать подконтрольные иностранные компании в одном из специальных административных районов (САР) - на острове Русском (Приморский край) или на острове Октябрьском (Калининградская область).

Резиденты этих районов полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории САР также действуют особые режимы валютного регулирования и пятипроцентный налог на доходы, полученные иностранцами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.

Доступ к информации об их бенефициарах могут получить только управляющая САРом компания, надзорные органы и суды. Также власти продлили льготу, по которой владельцы контролируемых иностранных компаний освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), если они становятся налоговыми резидентами России в текущем году.

Первый этап амнистии капиталов прошел в России с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, продлевающий амнистию капитала еще на год. Суммы амнистированного капитала не разглашается согласно предоставляемой декларантам гарантии, отмечает "Прайм".

В Федеральной налоговой службе ранее сообщали, что в ходе первого этапа амнистии было представлено 7,188 тысячи деклараций, а на втором этапе - 11,714 тысячи деклараций. Причем в последние дни второй волны, как сообщалось, даже наблюдался ажиотаж.

По данным депутата Госдумы Алексея Куринного (КПРФ), за 2015 год в виде дополнительного налога на прибыль компаний и физических лиц поступило только 6 млрд рублей вместо ожидаемых сотен миллиардов рублей. Партия получила эти данные в ответе Минфина на депутатский запрос.

В феврале министр финансов Антон Силуанов в кулуарах форума "Деловая Россия" сообщил журналистам, что в 2018 году в рамках амнистии капитала бизнесмены задекларировали только по остаткам по счетам более 10 млрд евро.

Контроль за снятием наличных с карт иностранных банков

С 27 июня банки будут фиксировать и в течение трех дней сообщать сообщать в Росфинмониторинг о снятии наличных с карт иностранных банков. Организации будут отправлять следующие данные: дату, место и сумму операции; номер карты и название выпустившего ее банка, сведения о владельце карты или другую информацию, которая поможет идентифицировать того, кто совершил операцию.

Список стран, банковские карты которых возьмут на заметку, Росфинмониторинг составит уже после вступления поправок в силу, но публиковать его не будут, так как это информация ограниченного доступа: банки получат ее через свои личные кабинеты, разъясняет ТАСС. В первую очередь в этот перечень попадут страны, где сильна активность террористических организаций, например, Ирак и Афганистан. Карт, выпущенных российскими "дочками" иностранных банков, новые нормы не коснутся.
https://www.newsru.com/finance/01jun2019/thirdamnesty.html

Zaman. · March 10, 2021

В Азербайджане ведется работа над проектами по применению амнистии капитала

В Азербайджане изучаются возможности применения амнистии капитала и имущества.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете об итогах деятельности Кабинета министров за 2020 год.

«В целях применения амнистии капитала и имущества в стране с точки зрения экономического роста и расширения финансовых источников инвестиций был изучен опыт других стран, связанных с амнистией капитала и имущества, и были приняты международные стандарты и требования к странам, применяющим амнистию капитала, в соответствии с существующей процедурой Секретариат MONEYVAL Комитета Совета Европы, членом которого мы являемся, был проинформирован о начале процедур применения амнистии капитала в Азербайджане, и в настоящее время ведется работа над проектами, подготовленными в связи с этим», — отмечается в документе.

Zaman. · March 15, 2021

Воруйте, господа, ничего не стесняясь! — нужна ли нам амнистия капитала и имущества?

В Азербайджане изучаются возможности применения амнистии капитала и имущества. Об этом говорится в отчете об итогах деятельности Кабинета министров за минувший год.

Упомянутый документ информирует, что амнистия капитала нужна для «расширения источников финансирования и инвестиций», а для ее применения был изучен опыт других стран, также связанный с амнистией капитала и имущества. «Секретариат MONEYVAL Комитета Совета Европы, членом которого мы являемся, был проинформирован о начале процедур применения амнистии капитала в Азербайджане, и в настоящее время ведется работа над проектами, подготовленными в связи с этим», — говорится в отчете.

Иные, отечественные аналитики поддерживают инициативу государства об амнистии капитала и имущества, отмечая, что все зависит от того, какую модель амнистии выберет правительство. Другие категорически против этой инициативы, считая ее верхом безумия.

По мнению доктора экономических наук, профессора UNEC Эльшада Мамедова, амнистию капитала и недвижимого имущества можно рассматривать как источник финансовых ресурсов на фоне растущей потребности национальной экономики в инвестициях, считает Мамедов.

Но несмотря на позитивную суть такого шага, для достижения эффективности этого достаточно сложного процесса он должен реализовываться в соответствии с целями устойчивого экономического роста в рамках закона, заметил ученый.

Zaman. · March 15, 2021

«В то же время процедура должна предполагать обязательные гарантии со стороны владельцев данного капитала о том, что эти ресурсы будут направлены в отечественную экономику и будут реализовываться в формате соответствующих социальных и инвестиционных проектов именно внутри Азербайджана. Потому считаю, что процесс должен носить не фрагментарный, а системный характер. В то же время процесс деоффшоризации отечественной экономики, борьбы с теневой экономикой, утечкой капитала из страны должен носить комплексный характер. В целом процесс борьбы с нелегальным капиталом, утечкой капитала должен быть сопряженным. Полагаю, было бы целесообразно в законодательном формате внести понятие о национальной компании, поскольку именно национальные компании должны получать эксклюзивное право на реализацию стратегических проектов в национальной экономике».

По словам ученого, это помогло бы существенно повысить эффективность борьбы с утечкой и бегством капитала, что крайне важно, поскольку на сегодняшний день национальная экономика остро нуждается в соответствующих инвестиционных и социальных ресурсах.

Однако по убеждению председателя Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрета Юсифова, такое в корне неправильно и недопустимо.

«Ведь о чем речь? Нам сейчас предлагают каким-то образом легализовать капиталы, награбленные чиновниками. Но этого нельзя допускать, иначе какой пример мы подаем для будущих поколений? Какой образец поведения подсказываем чиновникам, которые занимают и будут занимать должности в нашей стране? Ведь таким образом мы буквально говорим им – воруйте, господа, ничего не стесняясь. Ваши капиталы будут легализованы через некоторое время», — заметил он.

Легализации могут подлежать средства, полученные незаконным путем во время советской власти, считает Юсифов:

«Мы можем амнистировать капиталы тех, кто в советские времена воровал, уклоняясь по тем законам. Что же касается амнистии денег и имущества, полученных незаконным путем со времени обретения нашей страной независимости — это безумие. Допускать этого ни в коем случае нельзя. И сама постановка вопроса в данном случае неправильная. Хотя бы потому, что это очень плохой пример для действующих и будущих чиновников. Ведь пойди на такое сейчас, это фактически означает, что мы разрешаем воровать, поскольку потом возьмем и амнистируем награбленное. Ворованное амнистировать неправильно. Иначе мы подаем очень дурной пример обществу».

Немногим ранее министр экономики Микаил Джаббаров сообщил, что представители частного и банковского сектора ходатайствовали о рассмотрении важного инструмента в процессе сокращения и устранения теневой экономики — амнистии капитала и имущества. «Мы намерены проводить политику, направленную на замещение доходов от нефти и газа. Специально с организациями предпринимателей обсуждалась и тема теневой экономики. Предложения по амнистию капитала и имущества мы представим в общем пакете (поддержки бизнеса и граждан – ред.) к вашему вниманию», — отметил министр.