Проверки в банках

[Diederich]

Наверное, многие осведомлены о последних внезапных проверках уже в четырех банках. А в прошлую неделю нагрянули в Парабанк. Кто нибудь знает, с чем связаны эти проверки? Они не похожи на плановые.

[Loving Azerbaijan]

нацбанкын ушаглары касыблайыб да

[Minnow]

[quote name='Editor' date='Oct 25 2004, 11:39 ']А Вы пропустили историю с Почтбанком?

[url="http://day.az/news/society/14773.html"]http://day.az/news/society/14773.html[/url]

после этого наверное и всполошились...
[right][snapback]134226[/snapback][/right][/quote]

Думаю, юзер имел ввиду также "Почтбанк"а в числе тех 4-х.

А проверки проводит не Милли Банк, а Налоговая...

[Minnow]

Кстати, уточнил список тех 4-х: Муганбанк, Заминбанк, Борчалыбанк, Почтбанк.

А такую спешку в проверках некоторые источники (назовем их слухами, так как я не собираюсь обнародовать источник) обьясняют планом в размере 10 млн.долларов, якобы поставленный перед руководством Министерства Налогов, с условием собрать эту сумму в течении одного месяца любым способом. Ну че не придумают люди, ааа? Я лично не верю, что наше Министерство Налогов настолько коррумпировано. Это одно из целой цепочки прозрачных ведомств страны...

[Salamander]

ЧТо касается проверки в Мугане - там идет проверка по реальным фактам, к-ые не должны иметь место в банке и нет никакого плана в 10 млн, а есть элементарное нецелевое использование привлеченных ср-в.

[Blondinchik]

[quote name='Salamander' date='Oct 25 2004, 14:09 ']ЧТо касается проверки в Мугане - там идет проверка по реальным фактам, к-ые не должны иметь место в банке и нет никакого плана в 10 млн, а есть элементарное нецелевое использование привлеченных ср-в.
[right][snapback]134397[/snapback][/right][/quote]

Да, я слышал, что управляющий филиала Гянджлик находится под следствием, а также несколько работников. Наши доблестные "органы" уже стянули с него около 30.000 баксов, за свободу, но пока не сдержали свое слово...

А ситуация в Почтбанке вообще... Подделка подписи министра все такое (не знаю правда это или нет) ...

[Minnow]

Конечно, эти банки нельзя назвать банками в полном смысле этого слова, и скорее они функционируют для конкретных операций конкретных клиентов. Но в любом случае, они - часть финансовой системы. И "ГАПАЗ на их голову" означает смену декораций (или поддерживающих опор) в финансово-кредитном "театр"е.

[Глеб Сиверов]

Согласен, что все банки левые, но если знать чем занимался тот же Почтбанк, волосы дыбом встанут. 1000 ойунлардан чыхыблар.

[Salamander]

Это не гапаз - проверки в этих банках то, чего как раз таки не хватает нашей банковской системе - должного, непредвзятого контроля.

[Глеб Сиверов]

Согласен. Нет никакого гапаза. Если ознакомитесь с материалами проверки только по Почтбанку, волосы дыбом встанут.

[Minnow]

Уважаемая ханум. Вы серьезно думаете, что в тех банках происходит "должный, непредвзятый контроль"? Сделайте милость, узнайте с чьими именами связаны эти банки, и Вы узнаете без труда, на кого совершается наезд? А приписываемые тем банкам грехи не такие уж случайны на нашем финансовом рынке. Почти КАЖДЫЙ (я стою за этим словом) банк в сегодняшнем Азербайджане тянет за собой криминальный "хвост", за который легко может ухватиться государство при ослаблении и исчезновении "всемогущих" покровителей...

С уважением...

[Глеб Сиверов]

Минноу, ты имеешь в виду, что Заминбанк - Рзы Ибадова, а Почтбанк - б.министра связи? А Борчалыбанк? И по поводу Заминбанка товя версия опять хромает.

[Salamander]

Уважаемый Минноу, если честно, я говорила о Муган-Банке - а там рыльце в пушку ой-ой. ЧТо касатеся криминального хвоста = вы несколько преувеличиваете. Да в банковском бизнесе, как и вообще в бизнесе в Азербайджане есть определенные моменты, кот-ые не очень то стыкуются с законодательством, но это далеко и не всегда криминал. Кто-то более, кто-то менее изощренно пытается вместится в прокрустово ложе нашего отнюдь несовершенного законодательства. Что касается "всемогущих" покровителей - умный банкир постарается остаться вне политики и ладить со всеми, согласна не все это умеют и не все сами создавали свои банки.

[Глеб Сиверов]

Минноу
Не думаю, что твоя версия всегда срабатывает. Вот, например, Гюнай-банк. Махмуд рванул в Турцию в марте 1995 года. А его банк до сих пор жив, как и жива его страховая компания.

[Minnow]

А зачем его трогать, когда он тише воды, ниже травы, и кому что надо, вовремя отстегивает... Иль кто-то замечал за Махмудом какую-либо активность?

[Глеб Сиверов]

А как насчет Замин банка? Почему его не "накрыли" еще в 2001 г., когда Рза рванул из Баку?

[Minnow]

Уважаемый Саммер:

План - жестокая вещь. Тем более, если сжимают сроки. Так что приходится выбирать более слабых (или более подходящих для "гапаз"а) банки и не смотреть на их видимую лоялность к власть имущим. Им дали заработать - теперь кому-то (ой, неужели я это сказал) понадобились срочно деньги, пожалуйста, "сделайте усилие - делитесь, а если не хотите, то заставим"... Думаю, это выражение можно повесить в конкурсе слоганов месяца (он получит приз, как самый результативный, и значит, самый эффективный слоган)...

С уважением...

[Глеб Сиверов]

Нет, брат. Уверяю тебя, что ты ошибаешься. Если интересно, могу запостить, что творил Почтбанк. А в филиале "Мугани" было самое обычное хищение.

[Minnow]

[quote name='Salamander' date='Oct 26 2004, 11:48 ']ЧТо касатеся криминального хвоста = вы несколько преувеличиваете.  Да в банковском бизнесе, как и вообще в бизнесе в Азербайджане есть определенные моменты, кот-ые не очень то стыкуются с законодательством, но это далеко и не всегда криминал.  Кто-то более, кто-то менее изощренно пытается вместится в прокрустово ложе нашего отнюдь несовершенного законодательства. Что касается "всемогущих" покровителей - умный банкир постарается остаться вне политики и ладить со всеми, согласна не все это умеют и не все сами создавали свои банки.
[right][snapback]135009[/snapback][/right][/quote]

Уважаемая ханум. Если какое-нибудь деяние можно классифицировать под любую статью Уголовного Кодекса, то это ЯВНЫЙ КРИМИНАЛ, независимо от масштабов содеянного.

То, что умный банкир пострается остаться вне политики - я согласен... Но удастся ли ему это, если он хочет выжить в условиях, так скажем, диких джунглей?

[Minnow]

[quote name='SummeR' date='Oct 26 2004, 14:28 ']Нет, брат. Уверяю тебя, что ты ошибаешься. Если интересно, могу запостить, что творил Почтбанк. А в филиале "Мугани" было самое обычное хищение.
[right][snapback]135164[/snapback][/right][/quote]

Я прекрасно осведомлен, что творилось в Почтбанке, и в "гянджликском" филиале Муганбанка, и ни в коей мере их не оправдываю. Но в любом случае хотел бы узнать и Вашу точку зрения на происходящее. Но почему именно сейчас, и почему именно они?

Заранее благодарю.

[Nemecida]

[color=royalblue] Ст'янно...ст'янно...что никто не проговорился о проверке, проведенной в самом мин.налогов.... [/color]

[Глеб Сиверов]

Там же не проверка была, а так себе. Что может Минфин накопать в Минналогов? Они в налогах слабы.

[Nemecida]

[color=royalblue] Вай, неужели вcезнающий Саммер не осведомлен, что проверка проводилось Счетной палатой и выявленые правонарушения давали достаточные основания полагать, что они совершались Минналогом вкупе с Минфином.... [/color]

[Глеб Сиверов]

Осведомлен, Свет Очей Моих, осведомлен-) Только это мелочь-) Типа, 2 стула купили не по той цене, и герань с горшком на баланс не посадили-)

Только одного не понял: как Минналогов может вкупе с Минфином нарушать законодательство?-) Можно пояснить?-)

[Nemecida]

[color=royalblue] Блажен, кто верует... [/color]

[Глеб Сиверов]

Спасибо, Солнце, за пояснение-)

[Хрюн Моржов]

Ст'янно...ст'янно...что никто не проговорился о проверке, проведенной в самом мин.налогов....
_____________________________________________

Господи, ну куда Авезу Кямалеттдина проверять?

ЗЫ.Знаю, что Фазиль, знаю....

[Blondinchik]

[quote name='Editor' date='Oct 25 2004, 22:13 '][quote name='Minnow' date='Oct 25 2004, 15:07 ']
Кстати, уточнил список тех 4-х: Муганбанк, Заминбанк, Борчалыбанк, Почтбанк.[/quote]

Все это левые какие-то банки...
[right][snapback]134716[/snapback][/right]
[/quote]

Борчалы Банк вот вот обонкротится, я хорошо знаком с этим банком, за ним стоят Гразики, как видно из названия, и хорошей "спины" у этого банка нету.

[Guest Geroyev]

А не недо было министром Нац.Беза бывшего МВДшника назначать... тем более до этого возглавлявшего в числе против деп. эконом престплений...

[Minnow]

[quote name='Geroyev' date='Oct 26 2004, 22:16 ']А не недо было министром Нац.Беза бывшего МВДшника назначать... тем более до этого возглавлявшего в числе против деп. эконом престплений...
[right][snapback]135405[/snapback][/right][/quote]

Прошу меня простить, но не смог уловить логической связи... При чем тут это?

[Salamander]

Я тоже чего то не уловила связи, но ладно проверки в банках – это мелочи, по сравнению с глобальными переменами, к-ые грядут на местном финансовом рынке.

[Guest Geroyev]

пояснение: аресты и проверки проводятся не налоговой или МВд, а КГБ

[Erwinbek]

уважаемые друзья!не полскажите какое положение в Стандарт банке?просветите плз,какой лучше Стандарт или НикОйл?заранее благодарен за помощь!

[Salamander]

Уважаемый Эрвинбек! Вообще, самый лучший Банк – это, конечно же, АзериГазБанк , но так как вы про него не спрашиваете, посоветую вам СтандартБанк.

[Erwinbek]

огромное спасибо Саламандер!но мне кажется этот банк не рекомендовали кажется там тоже проблемы в любом случае спасибо Вам

[Глеб Сиверов]

Газбанк тоже проверяют?

[Blondinchik]

[quote name='Erwinbek' date='Oct 27 2004, 15:11 ']огромное спасибо Саламандер!но мне кажется этот банк не рекомендовали кажется там тоже проблемы в любом случае спасибо Вам
[right][snapback]135864[/snapback][/right][/quote]

А по моему у Никойла намного качественный сервис и самые низкие комиссии. А при конвертациях, они вообще можно сказать ничего не зарабатывают У Мост Банка только имя изменилось, а сервис тот же самый, не очень хороший..

[Salamander]

[quote name='SummeR' date='Oct 27 2004, 16:32 ']Газбанк тоже проверяют?
[right][snapback]135884[/snapback][/right][/quote]
[quote]огромное спасибо Саламандер!но мне кажется этот банк не рекомендовали кажется там тоже проблемы  в любом случае спасибо Вам[/quote]

Нет, конечно, чего его проверять. Естественно, есть плановые проверки со стороны аудиторов и проч, но то, что происходит в 4-х указанных здесь банках, ГазБанк минуло, так как уровень AGBank другой. Кстати, в BONY проверки идут круглогодично, там есть целый этаж для проверяющих – налоговая служба, внешний аудит, внутренний аудит, иногда Нац. Безопасность и прочие гос.структуры США, к-ые могут заподозрить или имеют основания для проверки. Эрвинбек, не знаю для каких целей вам нужен счет, но лучше выбирая из Никойл и Стандарт – выбрать Стандарт, так как ближайшие лет 5 с ним ничего не случится, а Никойл – ну, кто знает что завтра нашим чиновникам не понравится в его хозяевах? Только с этой точки зрения я вам порекомендовала Стандарт, а так, честно говоря, с сервисом Никойл-а никогда не сталкивалась. Удачи вам и больших банковских доходов по счетам!

[Minnow]

[quote name='Хрюн Моржов' date='Oct 26 2004, 19:38 ']Ст'янно...ст'янно...что никто не проговорился о проверке, проведенной в самом мин.налогов....
_____________________________________________

Господи, ну куда Авезу Кямалеттдина проверять?

ЗЫ.Знаю, что Фазиль, знаю....
[right][snapback]135321[/snapback][/right][/quote]

Ну, очччень интересное замечание...

[Erwinbek]

спасибо Саламандер!не знаю в каком банке Ваш счет,но желаю чтоб он не попал в поле зрения наших органов