Таксист специального назначения

[Zaman.]

Вывезший из Азербайджана 5,5 млрд манатов мужчина работал таксистом

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в отмывании крупной суммы денег экс-заместителя директора филиала №10 "Royalbank"Малика Алиева и его знакомого Руфата Велиева. 

 

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова был зачитан обвинительный акт.

Подсудимые не признали свою вину. 

 

Обвиняемый Р.Велиев дал свободные показания и заявил, что работал таксистом. 

 

На суде стало известно о том, что 5 млрд 551 млн манатов денег, полученных преступным путем, были вывезены из страны посредством перевода через "Aзеригазбанк" (4 млрд), а также посредством Международного банка и "Yunayted Kredit Bank".

[Alito]

Всеобщее народное презрение им... и пусть с этим живут...

[kong]

6 минут назад, Alito сказал:

Всеобщее народное презрение им... и пусть с этим живут...

Анафема !!!

[bombila3]

Кто то крадет 20 азн.Получает реальный срок.А некоторые крадут миллиард и не признают свою вину.

[lermontov]

Уже корабли таксуют у нас,машшаллах.

[intregal]

деньги вывезены?

гуглтранслейт переводил статью на русский?

[Ulenshpigel]

таксист эти миллиарды на такси вывозил?)

[_-MAKPOC-_]

Фейком попахивает.Какие еще там 5 миллиардов? 5 лямов  звучит логичнее.Как можно столько выводить через банк и так долго? Кто то  идиота кусок который занимался переводами если так и было.Бредятина какая то.

[Namula]

48 минут назад, Ulenshpigel сказал:

таксист эти миллиарды на такси вывозил?)

Ага, в багажнике...через границу... причем, не более 2-х одинаковых купюр за раз.....

Edited February 6, 2019 by Namula

[Zaman.]

Azərbaycandan taksi sürücüsü 5 milyard pul çıxarıb – Məhkəmə

Külli miqdarda pulu leqallaşdırmaqda təqsirləndirilən “Royalbank”ın 10 saylı filialının keçmiş direktor müavini Malik Əliyev və tanışı Rüfət Vəliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb.

Axar.az xəbər verir ki, bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə baş tutan prosesdə prokuror ittiham aktını elan edib.

 

İttihama münasibət bildirən Rüfət Vəliyev və Malik Əliyev özlərini təqsirli bilməyib.

Daha sonra ifadə verən Rüfət Vəliyev deyib ki, taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərən zaman müştərisi olan Türkiyə vətəndaşı Əlican adlı müştəri ilə tanış olub.

 

Onun sözlərinə görə, sonradan bu şəxsin sürücüsü kimi 700 manat məbləğində məvaciblə razılaşaraq işləməyə başlayıb.

Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, Əlican iş adamı kimi “Kargo" işlədib və ona müəyyən məbləğdə pulları ayrı-ayrı bank hesablarına köçürməyi tapşırıb.

Hakim bildirib ki, Rüfət Vəliyev bir gündə bir banka nəğd şəkildə 6 milyon manat pul gətirib. Hakim bu pulların hansı şəkildə əldə edildiyini təqsirləndirilən şəxsdən soruşub.

 

Rüfət Vəliyev deyib ki, bu pullar iş adamı kimi Əlicana məxsus olub və pulun mənbəyini bilməyib.

Hakim xatırladıb ki, pulların köçürülməsi Rüfət Vəliyevin adına 9 firma rəsmiləşdirib. Bu firmaların əvvəlki sahiblərinin kim olduğu sualına Rüfət Vəliyev ”adlarını xatırlamıram, tanışlarım idi”, - deyə cavab verib.

 

O qeyd edib ki, ancaq sənədlərə imza edib:

“Başqa heç nə bilmirəm. Pulun hansı sənədə əsasən xaricə köçürüldüyünü bilmirəm. Ancaq Malik Əliyev pulları bank hesablarına köçürməyə kömək edirdi”.

Növbəti proses fevralın 13-də davam edəcək.

İttihama görə, “Royalbank”ın 10 saylı filialının keçmiş direktor müavini Malik Əliyev 2012-ci ilin əvvəlində Rüfət Vəliyevlə görüşərək ona cinayət yolu ilə əldə olunmuş pulların leqallaşdırılmasını təklif edib.

Malik Əliyev onu “AGbank”ın İdarə Heyətinin sədri Azər Mövsümovla görüşdürüb.

 

Rüfət Vəliyev görüşdə özünü “Provision Group”, “İmpeks+”, “Blast”, “Qalaksi A”, “Asin Co. LTD”, “Primo A” və “İTEK” MMC-lərin direktoru kimi təqdim edib. O, guya xarici iqtisadi ticarət fəaliyyəti göstərəcəklərini, külli miqdarda dövriyyələri olacağını bildirib və bunun üçün bankın filiallarının birində onlara otaq ayrılmasını istəyib.

Azər Mövsümov onlar üçün “AGbank”ın Xətai filialında otaq ayırıb.

Malik Əliyev “Royalbank”da işlədiyi vaxtdan bəri tanıdığı Vidadi Əliyev, Ülkər Nəbiyeva və Arzu Əsgərovanı da işə cəlb edib.

 

Rüfət Vəliyev və istintaqa məlum olmayan şəxslərin gətirdiyi cinayət yolu ilə əldə edilmiş külli miqdarda pulları Vidadi Əliyev sayıb, onların saxta olub-olmadığını yoxlayıb.

Daha sonra həmin pullar adları qeyd olunan şirkətlərin hesablarına köçürülüb, ardınca xarici valyutaya konvertasiya edilərək xarici ölkələrin banklarındakı hesablara köçürülüb.

 

Ülkər Nəbiyeva və Arzu Əsgərova Rüfət Vəliyevin tapşırığı ilə xarici bankların hesablaşma nömrələri, köçürüləcək məbləği komputer vasitəsilə yazaraq çap edib, Malik Əliyevə təqdim ediblər.

Rüfət Vəliyev isə həmin sənədləri şirkətlərin möhürü ilə təsdiqləyib, imzaladıqdan sonra icra olunması üçün Malik Əliyevlə Vidadi Əliyevə təqdim edib.

 

Bu qayda ilə Malik Əliyev “Privion Group” MMC vasitəsilə 2014-cü ilin fevral ayından 2015-ci ilin oktyabr ayına kimi 839 milyon manat, “İmpeks+” MMC vasitəsilə 2013-cü ilin noyabr ayından 2015-ci ilin oktyabr ayına kimi 778 milyon manat, “Blast” MMC vasitəsilə həmin müddət ərzində 510 milyon manat, “Qalaksi A” MMC vasitəsilə 115 milyon manat, “Asin Co. LTD” vasitəsilə 79 milyon manat, “Primo A” MMC vasitəsilə 213,5 milyon manat, “İTEK” MMC vasitəsilə 129 milyon manat pulu müxtəlif xarici valyutalara konvertasiya edərək xarici ölkələrdə yaradılan şirkətlərin bank hesablarına köçürüb.

 

Həmin şəxslər bu qayda ilə ümumilikdə 5 milyard 500 milyon manat pulu leqallaşdırıb.

Xatırladaq ki, Malik Əliyev eyni cinayət əməlinə görə, 2017-ci ildə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Cinayət işində adı çəkilən şəxslərin barəsində isə ayrıca icraatda araşdırma aparılır.

[Vasya Mellim]

Некрасиво чужие деньги считать. Из России посылают на пропитания в районы деньги, вот и тут послали на пропитание детям в UK. 

[Habibala]

Сел я как то в такси.  Цену он заломил миллион.  Я сошел.  Это он

[pereyra55]

10 часов назад, bombila3 сказал:

Кто то крадет 20 азн.Получает реальный срок.А некоторые крадут миллиард и не признают свою вину.

антибиотик в фильме бандитской петербург сказал красиво...

можно грит украсть велосипед и все здоровье отдать в тюрме....а можно воровать вагонами и оставаться на плаву...поэтому грит...воровать вагонами выгоднее..