Банкротство Международного Банка не за горами

[Aktovegin]

В 6/20/2017 в 09:40, Tehnokrat сказал:

 

Это классические схемы отмыва, в реальности для метанолового завода закупили б/у оборудование 20-ти летней давности по scrap value. На Хазар Айленд в реальности вряд ли потратили более 50 млн. То, что ни одного из этих кредиторов не реально не посадили, говорит обо всём ...

как я знаю железо купили в Канаде.

[Elmir Guseinov]

On 6/20/2017 at 8:40 AM, Tehnokrat said:

 

Это классические схемы отмыва, в реальности для метанолового завода закупили б/у оборудование 20-ти летней давности по scrap value. На Хазар Айленд в реальности вряд ли потратили более 50 млн. То, что ни одного из этих кредиторов не реально не посадили, говорит обо всём ...

 

Абсолютно

 

Более того - они сейчас тихо-тихо реализуют другие свои "проекты" самым спокойным образом.

 

 

[Elmir Guseinov]

https://haqqin.az/news/121875

[go_away]

простой обмен :))

https://en.trend.az/business/economy/2694899.html

Цитата

Major shareholder of DemirBank is the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the share of which is 25 percent.

 

[Tehnokrat]

Кидалово на кидалове ...

 

Кто стоит за аудитом обанкротившихся банков?

 

http://www.contact.az/ext/news/2018/1/free/finance news/ru/68655.htm

[go_away]

какой сладкий кусок информации, я даже не думал что все так далеко могло зайти ))

https://www.greg.gg/webCompSearchDetails.aspx?id=50KmsdjYhOA=&r=0&crn=&cn=&rad=ContainsPhrase&ck=False?height=680

Так и есть оффшор

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0a676e40-2eba-44b3-b08d-b35284e1e44b

 

А вот и замечательный репорт

http://www.guengl.eu/uploads/publications-documents/GUENGL_Big_Four.pdf

Цитата

A case study on the legal structure of KPMG could not identify the legal ownership of its offices in 55 jurisdictions; The firm with the largest secrecy jurisdiction representation by number of locations is KPMG, which is present in 40. In the case of KPMG Azerbaijan the local operation was managed by a firm located in another jurisdiction. KPMG Azerbaijan Limited is a company incorporated in Guernsey51.

 

Понятно все, гонора и вы..бона у этих Big4 много а методы те же:))

 

 

[Buritas]

да уж...

Как бы Акрам Гасанов внезапно не оказался циничным наркодельцом.

Хоть бы подумали как жопу прикрыть когда такой междусобойчик лепили. То ли наглость безграничная, то ли тупость.

[go_away]

Концы в воду

http://moneta.az/kpmg-azərbaycan-limited-sirkətinin-azərbaycan-respublikasindaki-numayəndəliyi-fəaliyyətini-dayandirib/

 

Очередной стрелочник Фазиль?

http://www.contact.az/ext/news/2018/1/subsc/economics news/en/68657.htm

[Yuppie]

У КПМГ в папке с отчетами случайно кирпичик гашиша не завалялся? Пусть проверят. А то мало ли чего, у нас при обысках Фемида и не такое находила.

[Tehnokrat]

1 час назад, Yuppie сказал:

У КПМГ в папке с отчетами случайно кирпичик гашиша не завалялся? Пусть проверят. А то мало ли чего, у нас при обысках Фемида и не такое находила.

 

Скорее, гашиш найдут у Акрама Гасанова, который наезжает на эту контору "Рога и Копыта" под названием КПМГ Азербайджан Лимитид ...

[go_away]

Нет там уже дело в другом, сейчас пистон вставят Вугару, я не знаю Акрам это вынес на свет или анонимка была

http://www.artsakhbank.com/images/pdf/Reports/Independent_Audit_Report_eng.pdf

KPMG предоставлял услуги на территории окупированных территорий следовательно в нарушении международного права. Ситуация усугубляется тем что Вугар Алиев азербайджанец и c 2016 глава Financial Services KPMG CIS, то есть элементарно не знать об этом он не мог, вопрос сообщил ли он это кому либо в правительстве. Но вообще все это до него происходило так как с 2014 года аудитор у банка поменялся на Grant Thornton, у которых тоже кстати есть офис в Баку, которых я подозреваю сейчас тоже прессуют проверяют, но новостей пока не могу найти.

Непонятна пока степень вовлечения Фазиля. Но скам-схема вообще вокруг межбанка очень некрасивая, однозначно, кто-бы из западных инвесторов и кредиторов не захотел бы иметь с банком бизнес в будущем, будут просить высокий риск/кредит-премиум. Вот тут легко можно посчитать во сколько банку обошлись репутационные риски через ex-post investor's expected return. 

Если вы помните 2-3 страницы назад я указывал  и описывал что финансовые стейтменты раздулись резко, всплыла сумма которую девальвацией оправдать нельзя было, цифры не сходились , предположил что либо черная касса была огромная в банке либо репорты лепили. Теперь ясно что репорты однозначно лепили (пусть даже черная касса и была), зная что KPMG оперировал через подставную оффшорную компанию. 

 

Edited February 28, 2018 by go_away

[Elmir Guseinov]

3 hours ago, go_away said:

Нет там уже дело в другом, сейчас пистон вставят Вугару, я не знаю Акрам это вынес на свет или анонимка была

http://www.artsakhbank.com/images/pdf/Reports/Independent_Audit_Report_eng.pdfKPMG предоставлял услуги на территории окупированных территорий следовательно в нарушении международного права. Ситуация усугубляется тем что Вугар Алиев азербайджанец и c 2016 глава Financial Services KPMG CIS, то есть элементарно не знать об этом он не мог, вопрос сообщил ли он это кому либо в правительстве. Но вообще все это до него происходило так как с 2014 года аудитор у банка поменялся на Grant Thornton, у которых тоже кстати есть офис в Баку, которых я подозреваю сейчас тоже прессуют проверяют, но новостей пока не могу найти

 

 

 

Он спокойно мог об это не знать, эти организации все-таки работают по принципу партнерства, одна страна может вообще никакого понятия не иметь что делает партнер в другой стране.

Это разделение на регионы (СIS и тд) очень условное, реально никакого контроля там сверху вниз нет.

Гранд Торнтон вообще чужой похмель пошел...

[go_away]

13 часа назад, Elmir Guseinov сказал:

 

Он спокойно мог об это не знать, эти организации все-таки работают по принципу партнерства, одна страна может вообще никакого понятия не иметь что делает партнер в другой стране.

Это разделение на регионы (СIS и тд) очень условное, реально никакого контроля там сверху вниз нет.

Гранд Торнтон вообще чужой похмель пошел...

 

Согласен, мог и не знать. В момент когда КПМГ был аудитором 2013 он был country partner. Пусть последняя транзакция прошла в 2014. Он только в 2016 стал CIS Financial Services Partner. 

Да и если серьезно,  я думаю тут такая же схема как с джахангиром. Пытаются отвлечь внимание, оффшор засветился - оффшор закрыли. Причину закрыть нашли, на кого повесить тоже найдут при желании если скандал будет разгораться. А глобально и руководство КПМГ и чиновники страны, все покушали. Естественно чтобы проворачивать такие дела нужно добро от Топ Менеджмента КПМГ. Никогда не поверю чтобы локальные офисы были такими смелыми. У меня нет заблуждений по поводу схем заработка в BIg4 и прочих аудиторских конторах, Enron, Lehman Brothers все это манипуляция с финансовыми стейтментами. Правда E&Y в случае с Lehman Brothers отбрехался, там вообще схему придумали через Repo 105, перед аудитом сбрасывали токсичные активы какому то хедж фонду в UK помоему

 

 

[Tehnokrat]

18 часов назад, go_away сказал:

У меня нет заблуждений по поводу схем заработка в BIg4 и прочих аудиторских конторах

 

Да, там схема коррупции не прямая, поэтому трудно придраться. Т.е. аудиторы идут на негласную сделку с заказчиком и рисуют благоприятный отчёт. А потом заказчик даёт им заказы на консультационные услуги (не особенно ему нужные) и оплачивает их.

[SharkFX]

не реально..

[Tehnokrat]

02 апр

ПриватБанк через суд потребовал от PwC $3 млрд

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/02/04/2018/5ac1fd989a7947270e881de4

 

Подконтрольный Министерству финансов Украины ПриватБанк подал в районный суд Никосии иск о взыскании с кипрского и украинского подразделений аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) суммы в $3 млрд.
 

«Абсолютная неспособность PwC выявить в банке операции мошенничества на протяжении многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения», — заявил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, назвавший подачу иска «логичным и необходимым шагом».

[Tehnokrat]

В России наложили арест на "дочку" Межбанка

на "дочку" Межбанка

11 мая 2018

 

https://haqqin.az/news/128460

 

Арбитражный суд Москвы по заявлению Сбербанка арестовал 41,6% долей в капитале российской "дочки" Международного банка Азербайджана (МБА), свидетельствуют материалы суда, передает Интерфакс.

Суд также запретил Управлению ФНС по Москве совершать регистрационные действия в отношении этой доли.

МБА, подконтрольный Азербайджану, весной 2017 года объявил о начале добровольной реструктуризации обязательств. Суд Баку, в августе прошлого года, утвердил заявление банка и план реструктуризации.

Сбербанк в апреле этого года обратился в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса с иском к азербайджанскому банку о взыскании задолженности по кредитному договору в размере $21,3 млн.

В материалах российского суда указано, что Федеральный банкротный суд США по Южному округу Нью-Йорка установил мораторий в отношении активов МБА, находящихся на территории США, а также ввел судебный запрет на возбуждение или приведение в действие исполнительных актов в отношении обязательств, включенных в предварительный план реструктуризации.

"Таким образом, в связи с действующим на территории США судебным запретом на инициирование любых процессуальных действий против МБА или собственности, ПАО "Сбербанк" лишено возможности получить исполнение по кредитному договору на территории США", - говорится в решении суда.

Кроме того, в марте этого года МБА принял решение ликвидировать российский банк "МБА-Москва".

"Данные обстоятельства могут затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований ПАО "Сбербанк" к ОАО "Международный Банк Азербайджана" и недостаточности денежных средств для исполнения такого решения", - говорится в материалах суда.

Оценочная компания "Вета" оценила 41,6% долей "МБА-Москва" в 1,317 млрд рублей.

Сбербанк также просил наложить арест на иное имущество МБА в РФ на общую сумму не более $21,3 млн, однако суд не удовлетворил заявление российского банка в этой части, поскольку в ходатайстве отсутствует перечень подлежащего аресту имущества, его индивидуализирующие признаки, а также доказательства его принадлежности МБА.

Определение суда подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

 

 

[SharkFX]

игрушки играют :-)

[muzzy555]

glyuk

Edited May 12, 2018 by muzzy555

[Tehnokrat]

http://www.contact.az/ext/news/2018/5/subsc/finance news/ru/72055.htm

 

Сбербанк требует от МБА дополнительно 5 млн. долларов США

Баку/14.05.18/Turan: Московский арбитражный суд (МАС) наложил по иску Сбербанка временное ограничение на осуществление любой операции по части уставного капитала ОАО "МБА-Москва" - дочернего предприятия ОАО "Международный банк Азербайджана". Речь идет о, как минимум, 21 млн. долларах США.

Сегодня, 14-го мая пресс-служба МБА выступила с заявлением по поводу решения суда. МБА является ответчиком по рассматриваемому в Москве иску. Банк имеет право опротестовать решение суда, отмечено в документе.

[Tehnokrat]

В 5/12/2018 в 10:42, SharkFX сказал:

игрушки играют :-)

 

Да, Сбер таких "шуток" не понимает ...

[ReVia]

5 минут назад, Tehnokrat сказал:

h Сбербанк требует от МБА дополнительно 5 млн. долларов США

 

Интересно, от правительства Азербайджана последуют какие-то заявления?

Все-таки банк на 51% принадлежит государству... 

[SharkFX]

26 минут назад, ReVia сказал:

 

Интересно, от правительства Азербайджана последуют какие-то заявления?

Все-таки банк на 51% принадлежит государству... 

😂51   ????  вы в каком году застряли ? 

[SharkFX]

32 минуты назад, Tehnokrat сказал:

 

Да, Сбер таких "шуток" не понимает ...

ну да...это им не Шарка футболить :-))

[SamiySamiy]

В 14 мая 2018 г. в 23:00, ReVia сказал:

 

Интересно, от правительства Азербайджана последуют какие-то заявления?

Все-таки банк на 51% принадлежит государству... 

 

96 процентов акций выкуплены министерством финансов, в последний раз увеличили долю в середине апреля